Bøger af Kim Busck-Nielsen

Hvidvaskloven reguleres væsentligt i disse år. Få overblik over regelsættet i den nye lovkommentar.Hvidvaskreguleringen er siden den første lov i 1993 blevet stadig mere omfattende. I dag er finansiering af terrorisme også omfattet, kredsen af virksomheder og personer, der er omfattet af loven, er udvidet og 2006-loven udvidede kravene til legitimation m.v.Bogen er en kommentar til hvidvaskloven fra 2006 med lovændringen fra 2007 om forordningen om oplysninger om indbetaler ved pengeoverførsler. Den omtaler også relateret regulering i anden lovgivning.Kommentaren er både en juridisk lovkommentar, en generel orientering om området og et hjælpemiddel til at administrere lovens krav i praksis.